Lavado de activos y compliance

. Buompadre, Jorge Eduardo (1951-...); Reátegui Sánchez, James. 1a ed. Chaco: ConTexto Libreria-Editorial, 2018. U.I.:DER. ISBN: 9789877303902. (M) Libro

Delitos de cuello blanco

. Morilla, Elisa Maricel. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología (UNNE. ICCyC), 2007. U.I.:CRIMIN. (M) Monografía

Universo Económico

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Ciberlavado : la nueva era del lavado de activos

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Lavado de dinero : análisis de antecedentes, marco legal y obligaciones del contador público

. Quarin, Claudio Rodolfo. (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoria). Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas, 20?. U.I.:ECON. (M) Tesina

Enfoques : contabilidad y administración

. no. 6 (jun, 2003). López, Alejandro N.. Buenos Aires: La Ley, 2003. U.I.:ECON. ISSN: 15148602. (X) Publicación Periódica

Delitos transnacionales y la cooperación internacional en el derecho penal

. Zimerman, Héctor José (1954-...); Pinto, Ricardo. Corrientes: Amerindia Ediciones Correntinas, 2008. U.I.:DER. (M) Libro

Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional

. Vol. 8, no. 14-15 (ago-dic, 1995). Capital Federal: Asociacion de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional de la República Argentina. U.I.:CENTRAL. (X) Original de Arte

Procedencia de los recursos en el sistema financiero. El rol del auditor externo

. Nuñez, Gabriel Epifanio. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 2010. U.I.:ECON. (M) Tesis

El lavado de dinero. Cuestiones problemáticas

. Spessot, Dardo E.; Damarco, Jorge Héctor. (Especialización en Tributación). Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas, 2018. U.I.:ECON. (M) Tesina

Los secretos del lavado de dinero

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Enfoques : contabilidad y administración

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La corrupción y la actividad del contador público

. Wainstein, Mario; Casal, Armando Miguel; Montanini, Gustavo Amado; López, Ricardo Daniel; Lomazzi, Mario. (Biblioteca Profesional y Empresaria). 1a ed. Buenos Aires: Errepar, 2004. U.I.:ECON. (M) Libro

Bancos y Empresas

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Lavado de dinero y evasión fiscal

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Enfoques : contabilidad y administración

. no. 10 (oct, 2005). López, Alejandro N.. Buenos Aires: La Ley, 2005. U.I.:ECON. ISSN: 15148602. (X) Publicación Periódica

Bancos y Empresas

. Barreira Delfino, Eduardo A.; Barreira Grossi, Octavio J.. (Bancos y Empresas; 1). Mendoza: Ediciones Jurídicas Cuyo (EJC), 2004. no. 1 (2004, 1). U.I.:DERPOS. ISSN: 987527092X. (M) Publicación Seriada

Evasión impositiva y lavado de activos en Argentina

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Derecho penal : parte especial v.3

. Donna, Edgardo Alberto. 2a ed. 1a reimpresión. Santa Fe: Rubinzal - Culzoni, 2012. U.I.:CRIMIN. ISBN: 9789507278853. (M) Libro

Conceptos

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DEF. Conciencia en defensa, energía y medio ambiente

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Práctica y actualidad tributaria

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Teoría y práctica del cheque y la cuenta corriente bancaria : con las reformas de la ley de competitividad

. Villegas, Carlos Gilberto. Buenos Aires: Vazquez Mazzini Editores; Villegas Grupo Editor, 2001. U.I.:CENTRAL. ISBN: 9879884000. (M) Libro

Práctica y actualidad tributaria

. Vol. 19, no. 713-722 (ene-jun, 2012). Errepar. Buenos Aires: Errepar, 2012. U.I.:ECON. ISSN: 9789870108528. (X) Publicación Periódica

Práctica y actualidad tributaria

. Vol. 20, no. 743-759 (abr-dic, 2013). Errepar. Buenos Aires: Errepar, 2013. U.I.:ECON. ISSN: 9789870114246. (X) Publicación Periódica